रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी पर एसबीआई द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों के बाद छापेमारी
वित्तीय प्रवर्तन कार्रवाइयों में नाटकीय वृद्धि करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों से जुड़े मुंबई के कई स्थानों पर छापे मारे। यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और उसके प्रमोटर को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के तहत आधिकारिक तौर पर “धोखाधड़ी” घोषित करने के कुछ ही दिनों बाद की गई है।
लक्षित स्थान: समूह की कंपनियां, अनिल अंबानी का निजी आवास नहीं
हालाँकि अनिल अंबानी के निजी आवास की तलाशी नहीं ली गई, लेकिन दिल्ली और मुंबई दोनों इकाइयों के ईडी अधिकारियों ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (RAAGA) से जुड़े कई कार्यालयों और संपत्तियों पर छापेमारी की। ये तलाशी अभियान कथित धन शोधन और वित्तीय कुप्रबंधन की चल रही जाँच का हिस्सा हैं।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, अंबानी के व्यावसायिक तंत्र के वरिष्ठ अधिकारी और वित्तीय अधिकारी जाँच के दायरे में हैं, और उनके कई परिसर गुरुवार की छापेमारी का हिस्सा थे।
प्रमुख नियामक एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर व्यापक जांच
ईडी की कार्रवाई कथित तौर पर विभिन्न नियामक और जाँच एजेंसियों से प्राप्त खुफिया जानकारी और दस्तावेज़ों पर आधारित है, जिनमें शामिल हैं:
- राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए)
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दो मौजूदा प्राथमिकियों के माध्यम से
इन एजेंसियों ने कथित तौर पर RAAGA नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध लेनदेन, वित्तीय रिपोर्टिंग में विसंगतियों और कथित धन के दुरुपयोग पर चिंता जताई है।
आरोप: समूह कंपनियों के जाल के माध्यम से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग
ईडी को संदेह है कि सार्वजनिक धन को इधर-उधर करने के लिए एक सुनियोजित योजना बनाई गई थी, जिसमें संभवतः कई हितधारकों को गुमराह किया गया था, जिनमें शामिल हैं:
- बैंक
- खुदरा और संस्थागत निवेशक
- सार्वजनिक वित्तीय संस्थान
- अल्पसंख्यक शेयरधारक
प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार, धन का यह लेन-देन, स्तरित लेनदेन और मध्यस्थ कंपनियों के माध्यम से धन के व्यवस्थित मार्ग की ओर इशारा करता है, जो धन शोधन के मामलों में एक आम रणनीति है।
यस बैंक ऋण मामला: 3,000 करोड़ रुपये की जाँच के घेरे में
ईडी की जाँच का एक प्रमुख पहलू यस बैंक द्वारा 2017 और 2019 के बीच रिलायंस समूह की विभिन्न कंपनियों को दिए गए 3,000 करोड़ रुपये के ऋण हैं।
ईडी सूत्रों का आरोप है कि इन निधियों के आधिकारिक रूप से रिलायंस से जुड़ी संस्थाओं तक पहुँचने से पहले, इसका एक बड़ा हिस्सा यस बैंक के प्रमोटरों से कथित रूप से जुड़ी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे रिश्वतखोरी और दलाली के गठजोड़ का संकेत मिलता है।
रिलायंस होम फाइनेंस के लेन-देन में खतरे की घंटी
रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के बारे में खुलासे के बाद इस मामले में और तेज़ी आई। अधिकारियों ने कॉर्पोरेट ऋण वितरण में अचानक और संदिग्ध वृद्धि की ओर इशारा किया—जो वित्त वर्ष 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपये हो गया। इस पैटर्न ने संभावित धोखाधड़ी वाले ऋण देने के तरीकों और धन के दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ बढ़ा दीं।
एसबीआई ने अनिल अंबानी और आरकॉम को ‘धोखाधड़ी’ घोषित किया
ईडी की यह कार्रवाई भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, एसबीआई द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी को आरबीआई के धोखाधड़ी वर्गीकरण मानदंडों के तहत आधिकारिक तौर पर “धोखाधड़ी करने वाली संस्थाएँ” घोषित करने के कुछ ही समय बाद हुई है।
13 जून, 2025 को की गई इस घोषणा की औपचारिक सूचना 24 जून को भारतीय रिज़र्व बैंक को दी गई और एसबीआई अब केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है।
आगे क्या होगा?
जैसे-जैसे जाँच तेज़ होती जा रही है, आने वाले हफ़्तों में और खुलासे होने की उम्मीद है। यह मामला तेज़ी से एक चर्चित उद्योगपति से जुड़े सबसे हाई-प्रोफाइल वित्तीय अपराध जाँचों में से एक बनता जा रहा है। नियामक संस्थाओं, कई बैंकों और प्रवर्तन एजेंसियों के सक्रिय समन्वय के साथ, अनिल अंबानी का वित्तीय साम्राज्य अब तक की सबसे कड़ी कानूनी और सार्वजनिक जाँच के दायरे में है।
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